(ANSA-AFP) – PARIGI, 28 GIU – Il Gruppo di azione finanziaria
internazionale (Gafi) ha annunciato di aver aggiunto il
Principato di Monaco alla ‘lista grigia’ di Paesi soggetti a un
maggiore monitoraggio.
Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a Singapore, il
Gafi ha inoltre aggiunto il Venezuela all’elenco delle nazioni
considerate con “carenze strategiche” nel contrastare il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, pur
collaborando con l’organismo per correggere i problemi.
(ANSA-AFP).
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