Riciclaggio tramite una banca abusiva cinese, 13 arresti

Tredici ordinanze di custodia
cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari e un
sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti
dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in un’operazione contro il
riciclaggio di denaro dall’estero verso l’Italia per circa 110
milioni provenienti da frodi fiscali realizzate da società
dedite al commercio di materiali ferrosi. I finanzieri hanno
ricostruito operazioni effettuate attraverso almeno 556 “viaggi”
all’estero poi restituiti a clienti italiani, con commissioni
all’1,5% delle somme, attraverso l’utilizzo di uno sportello
bancario abusivo della “China underground bank”.
   

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Fonte Ansa.it

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