In crescita le segnalazioni di
operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento al
terrorisimo alla Uif, l’unità di informazione finanziaria presso
la Banca d’Italia. Sono crescite a 77.693, in aumento del 4,7
per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente. L’incremento risulta trainato dal contributo di
istituti di moneta elettronica prestatori di servizi di gioco e
notai.
In aumento le segnalazioni riferite a operazioni online, più
che raddoppiate rispetto al primo semestre 2022, fino ad
arrivare a coprire oltre il 10% del totale. Nel semestre la Uif
ha adottato 14 provvedimenti di sospensione per un importo di
circa 3,2 milioni di euro.
Nel periodo la Uif ha ricevuto 190 richieste di
collaborazione dall’autorità giudiziaria e dagli Organi
investigativi e ha trasmesso 416 informative. Prosegue
l’attività di collaborazione con leunità di informazioni estere:
le richieste inoltrate alle omologhe autorità estere sono in
crescita del 10 per cento mentre gli scambi relativi a richieste
o informative spontanee (quasi 700) e segnalazioni cross-border
(circa 40.000) sono sostanzialmente in linea con i semestri
precedenti. Nel periodo in esame sono stati avviati 11
accertamenti ispettivi e sette verifiche cartolari.
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Fonte Ansa.it